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股东会]ST鼎立B董事会决议暨召开临时股东大会公告

归档日期:05-09       文本归类:金桥大厦      文章编辑:爱尚语录

  上海鼎峙科技成长(集团)股份无限公司六届八次董事会决议通知布告

  暨召开2008年第1次姑且股东大会通知

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  上海鼎峙科技成长(集团)股份无限公司第六届董事会八次会议于2008年2月15日发出通知,并于2008年2月25日在公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,合适《公司法》及《公司章程》的划定。董事会审议通过了以下事项:

  一、关于上次募集资金利用环境申明的议案(细致内容请查阅上海证券买卖所网站深圳大华天诚会计师事务所关于上海鼎峙科技成长(集团)股份无限公司上次募集资金利用环境的专项审核演讲);

  该议案表决环境如下:同意9票,否决0票,弃权0票。

  二、关于召开2008年第1次姑且度股东大会的议案;

  该议案表决环境如下:同意9票,否决0票,弃权0票。

  公司2008年第1次姑且股东大会的具体相关事宜如下:

  一、会议召开日期:2008年3月12日(礼拜三) 上午10:00

  二、会议地址:上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼

  三、会议内容:

  审议关于上次募集资金利用环境申明的议案。

  四、加入人员及加入法子:

  1、截至2008年3月5日下战书买卖竣事后,在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2008年3月10日登记在册的全体B股股东(B股最初买卖日为3月5日)。

  2、公司董事、监事及高级办理人员。

  五、登记法子:

  1、登记手续:股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代办署理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股股东持法人停业执照复印件、授权委托书(附件)、出席人身份证打点登记手续。异地股东可用信函或传线 下战书1:30-5:00

  3、登记地址:上海浦东新金桥路28号27楼

  六、其他事项:

  1、公司联系地址:上海浦东新金桥路28号27楼

  3、联系电线、传线、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

  上海鼎峙科技成长(集团)股份无限公司

  兹委托 先生(密斯)代表本人(或本单元)出席上海鼎峙科技成长(集团)股份无限公司2008年第1次姑且股东大会,并进行表决。

  委托人姓名或名称(企业盖印):

  身份证号码(企业注册号):

  股东帐号: 持股数:

  被委托人签名: 身份证号码:

  委托日期:2008年 月 日

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